España indaga a Barreiro y a 14 empresas ligadas al esquema de lavado de Anaya
El Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias iniciaron las indagatorias; la investigación involucran a 14 empresas establecidas en Madrid
Por La Razón Online
El Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), inició una investigación en contra de, candidato a la presidencia de México por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya por lavado de dinero.
La denuncia anónima surge después de las acusaciones presentadas en febrero pasado, cuando en la prensa mexicana salió a la luz una controversia por la compra-venta de una nave industrial perteneciente a Anaya en el estado de Querétaro.
De acuerdo con el caso, la procuraduría General de la República (PGR) indica que Ricardo Anaya construyó y luego vendió dicho inmueble a la empresa Manhattan Master Plan, creada por su amigo Manuel Barreiro a través de un prestanombre, Juan Pablo Olea Villanueva.
Las indagatorias de los denunciantes apuntan a que la compra efectuada por intermedio de una empresa “fantasma”, tenía como objetivo, supuestamente, financiar al candidato.
Denuncia ante el Banco de España
Según OK Diario señala que los nuevos datos aportados en la denuncia ante el SEPBLAC sugieren que el dinero utilizado para efectuar la compra proviene de orígenes dudosos provenientes de España, en donde Barreiro y Villanueva tienen negocios que presentan ciertas incongruencias, incluyendo declaraciones financieras vagas o ambivalentes, en donde figuran importantes montos en calidad de inversiones y deudas sin especificar la procedencia del dinero, o las partes involucradas.
En principio, este esquema involucra por lo menos a catorce empresas de distintos rubros establecidas en Madrid entre 1996 y 2017: Gymtonic Sport SL, Restauración Vergara SL, Espamex Capital SL, Flores y Petálos SL, La Lupita Pez SL, El Obrador de la Lupita SL, La Esquina de la Lupita SL, la Lupita Madrid SL, la Lupita Barranco SL, Ponzano de Hostelería SL, Casa Camu Amigos SL, La Lupita Salesas, Auto-Gestión de Vehículos SA, y La Lupita Ponzano SL.
Existen indicios que sugieren que estas empresas podrían estar registradas en direcciones ficticias, para procurar desviar la atención de las autoridades fiscales. Cabe destacar que entre los socios de las 14 empresas figuran “empresarios españoles”, incluyendo a Francisco Javier Soriano Rouco y Jaime Luis Pucho de Celis.
Según las fuentes, mientras el primero ha sido señalado como dueño de una plataforma web acusada de espionaje contra un comisario español, el segundo pesa con graves acusaciones de fraude y malversación de fondos en 1999.
Según la denuncia presentada ante el SEPBLAC y el Banco de España, se mantiene la hipótesis de que Barreiro y Olea Villanueva efectivamente montaron un esquema de lavado de dinero para beneficiar a Anaya y es posible que después de presentar la denuncia el SEPBLAC comience a investigar a las empresas cuestionadas, empezando por recolectar la documentación financiera pertinente, en colaboración con los órganos judiciales españoles.
 | Cincuenta migrantes mueren al cruzar el Mediterráneo
desde Libia El portavoz de SOS Mediterranee, Francesco Creazzo, dijo que los supervivientes eran todos hombres | |
 | Estados Unidos lanzó una severa advertencia contra
quienes usen la IA para cometer delitos Este jueves se habló del peligro del mal uso de esta tecnología | |
 | Suecia entra oficialmente en la OTAN Con esto, el país culmina su giro en materia de política exterior y clausura dos siglos de no alineación militar | |
 | Sismo en Marruecos deja 296 muertos y 153 heridos | |
